La Fiscalía General de la República (FGR) desmanteló una red criminal dedicada al huachicol fiscal que operó con empresas fachada y documentación falsa para movilizar operaciones simuladas por más de 23 mil millones de pesos, informó Ulises Lara, vocero de la dependencia.
Durante una conferencia conjunta con el Gabinete de Seguridad, Lara explicó que se trata de “una de las más importantes redes de contrabando de combustible” detectadas en los últimos años. El esquema usaba vacíos en la supervisión para ingresar hidrocarburos al país sin cumplir obligaciones fiscales y regulatorias, etiquetando los cargamentos como aditivos, lubricantes o aceites para evadir controles aduaneros.
Así operaban las “Petrofactureras”
La organización utilizaba un esquema logístico multimodal: transporte marítimo, ferroviario y terrestre para mover combustible ilícito. Las operaciones se concentraban en Tamaulipas, Querétaro y Jalisco, desde donde se redistribuía el producto con redes diseñadas para dificultar su trazabilidad.
La red estaba integrada por personas físicas que fungían como representantes, socios o firmantes de empresas de logística, construcción, energéticos, maquiladoras y transporte. Sin embargo, no contaban con infraestructura ni permisos para comercializar hidrocarburos.
Las autoridades detectaron al menos 10 empresas gaseras fachada usadas para almacenar, trasladar y vender combustible robado, además de triangular recursos y emitir facturas apócrifas para lavar dinero.
Hasta ahora hay 14 detenidos vinculados al robo, distribución y venta ilegal de hidrocarburos. Entre ellos destacan:
- Mauricio “N”, señalado como líder operativo y financiero.
- Jorge “N”, dueño y administrador de gaseras vinculadas a lavado.
- Joaquín Arturo “N”, operador financiero y abogado del grupo.
- Lorenzo Javier “N”, responsable de facturar combustible robado.
En cateos realizados en Estado de México e Hidalgo se aseguraron:
- Más de 150 mil litros de hidrocarburos y gas LP
- 61 pipas, 20 tanques, 11 tractocamiones
- 5 inmuebles valuados en 52.4 mdp
- 47 vehículos de alta gama por 66.6 mdp
- Joyería, efectivo, armas, droga y equipo de cómputo
El golpe financiero a la organización se estima en 126 millones de pesos.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo que el operativo es parte de la estrategia de “Cero tolerancia a la corrupción y la impunidad”. La investigación duró siete meses e identificó una estructura que iba desde la extracción ilegal hasta el lavado de dinero.
La FGR afirmó que las indagatorias continúan. En dos casos ya hay sentencias: tres personas recibieron 8 años de prisión por posesión ilegal de 100 mil litros de gas LP, y seis más fueron condenadas por operar una red de la frontera sur a Salamanca, Guanajuato.
