El Gobierno de Veracruz presentó una iniciativa para reformar el artículo 230 del Código Penal estatal, con el objetivo de fortalecer el combate al lavado de dinero y ampliar las sanciones contra quienes participen en estas conductas ilícitas.
La propuesta, enviada por la gobernadora, busca actualizar la legislación local, vigente desde 2003, para alinearla con el marco federal y responder a nuevas formas de operación delictiva que han reducido la eficacia del tipo penal vigente.
El artículo 230 tipifica las operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocidas como lavado de dinero, y sanciona a quienes adquieran, administren, custodien, conviertan, transfieran o utilicen bienes de origen ilegal, con conocimiento de su procedencia. También abarca a quienes oculten o encubran el origen, ubicación o destino de los recursos, dentro o fuera del país.
Cambios clave de la reforma
La iniciativa amplía el catálogo de conductas delictivas, incluyendo a quienes colaboren o faciliten la realización de estas operaciones, cerrando vacíos legales que podían favorecer la impunidad. Asimismo, se precisa el concepto de “actividad ilícita” para brindar mayor certeza jurídica y facilitar la persecución penal.
Las penas establecidas oscilan entre 5 y 15 años de prisión, acompañadas de multas calculadas en Unidades de Medida y Actualización (UMA), en lugar de salarios mínimos, con el fin de armonizar la legislación estatal con la federal. Además, se contempla una agravante para servidores públicos, quienes podrían enfrentar sanciones más severas e incluso inhabilitación.
Motivos de la reforma
Según el documento oficial, el lavado de dinero representa una amenaza para la estabilidad económica y la seguridad pública, al permitir que recursos provenientes de actividades ilícitas se integren a la economía formal. Estas prácticas, advierte la iniciativa, debilitan la confianza en las instituciones y en el sistema financiero.
La reforma también busca dotar a las autoridades estatales de mayores herramientas para investigar y sancionar estos delitos, en coordinación con instancias federales como la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República.
La iniciativa fue turnada al Congreso del Estado para su análisis y eventual discusión.
Puntos clave de la reforma:
- Reforma al artículo 230 del Código Penal de Veracruz.
- Amplía conductas y responsables del delito de lavado de dinero.
- Penas de 5 a 15 años de prisión y multas en UMA.
- Agravante para servidores públicos.
- Busca cerrar vacíos legales y fortalecer investigaciones.
